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出租银行卡!3人被抓!

人气:发表时间:2021-01-15 03:39

  人民网郑州11月4号电(王佩)三名年轻群众,为了蝇头小利,竟然出租出售个人银行卡,结果成为跨境网络赌博平台的帮凶。目前,这三人因涉嫌违法犯罪,被公安机关依法执行逮捕。

  8月10日,正在上高三的李某,来到唐河县公安局湖阳派出所报警,称其7月份在微信群中看到某商家免费送电饭煲的二维码后,就加入进去,并按照提示进入一个“免费送电饭煲”的微信群。此后,群主声称免费电饭煲需要登记核实,需要时间,在等待的时间内“群友”可以通过刷流量等方式兼职挣钱。心动的李某一步步按照群主的指示,下载安装了“某某娱乐城”的APP和一个聊天软件。

  此后,在聊天软件里,李某每天看到“导师”指导群友通过玩博彩游戏的方式挣钱,不由心动,于是从7月26日开始研究该“某某娱乐城”的玩法。该娱乐城有“疯狂赛车”“六合彩”“快三”等游戏,且五分钟一局、赌注可以从一元起步上不封顶、有“大、小、单、双”四重玩法,李某就尝试在“导师”指导下玩“快三”。

  期间,李某的赌注逐渐增大,且向该平台充值的金额越来越高,从几十元一次的注资,发展到2000元、4000元、6000元。截至8月8日,李某共在该娱乐城输掉15100元。

  警方接到报警后,迅速开展侦查工作,发现该娱乐城网站平台的注册地、主要运维人员均在境外,属于典型的跨境网络赌博平台。为了最大限度地打击犯罪、维护群众财产安全,民警立即从网络注资渠道等开展侦查工作。

  经对该跨境网络赌博平台的资金流向进行分析,发现位于福建省漳州市的汤某和林某以及贵州省水城县的罗某为该跨境网络赌博平台提供银行卡以及资金转运等业务。

  9月29日,民警赶赴福建省,将汤某、林某、罗某抓获归案。汤某、林某、罗某到案后,如实供述了其为了牟取蝇头小利,将银行卡或租或售,提供给跨境网络平台转运资金使用。

  据悉,2020年3月份,因为疫情没有上班的汤某,没有经济来源,无意间在网上发现租售自己银行卡可以获利的商机,就以每卡每月1500元的价格,租出去了4套银行卡,获利6000元。见利润可观,汤某先后将业务介绍给表弟林某和女朋友罗某。截止目前,三人共出租银行卡12张,获利3万余元。

  至此,警方成功斩断了这一为跨境网络赌博平台提供资金转运服务的团伙,共抓获犯罪嫌疑人3名。

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